El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto cuenta con tres investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas en su contra.
El priísta que gobernó el país de 2012 a 2018 se encuentra en la vista de las autoridades mexicanas por diversos delitos federales.
De acuerdo con un comunicado de la FGR compartido en redes sociales, la primera carpeta de investigación está relacionada con delitos electorales y patrimoniales.
El caso está relacionado con la empresa constructora OHL tras obtener una concesión ilícita para realizar la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, durante el periodo en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Los avances de la investigación permitirán la judicialización del caso en los próximos meses.
La segunda tiene que ver con las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Esta indagatoria se dio a conocer tan sólo semanas atrás.
En este caso, la judicialización del caso podría tomar más tiempo debido a la recopilación de evidencia y pruebas fiscales emitidas por hacienda.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López obrador, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que el ex presidente realizaba transferencias millonarias.
“Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, explicó el 7 de julio pasado.
Finalmente, el tercer cargo es por posible enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los dictámenes patrimoniales y prefijales ya están siendo revisados por las autoridades correspondientes.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, señaló la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.
